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关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

                            证券代码:000779             证券简称:三毛派神              公告编号:2018-073

兰州三毛实业股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明

的公告

 

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日披露了《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“预案”),并于2018年8月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2018〕第23)(以下简称“问询函”),根据《问询函》的要求,公司对预案进行了修订、补充和完善。现将预案补充、修订的主要内容说明如下(本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义):

 

1、《问询函》问题1的相关内容已在《预案(修订稿)》“第一节 本次交易的概况”之“二、本次交易的具体方案”之“(九)调价机制的补充说明”中进行补充披露。

2、《问询函》问题2的相关内容已在《预案(修订稿)》“第一节 本次交易的概况”之“七、本次交易不构成重组上市”中进行补充披露。

3、《问询函》问题3的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况”之“二、工程咨询集团的子公司情况”中各子公司的历史沿革部分和“(九)工程咨询集团子公司历史沿革和资产、资质的补充说明”之“1、工程咨询集团子公司改制的合规性”中进行补充披露。

4、《问询函》问题4的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况”之“二、工程咨询集团的子公司情况”中各子公司的历史沿革部分和“(九)工程咨询集团子公司历史沿革和资产、资质的补充说明”之“2、工程咨询集团子公司减资的原因”中进行补充披露。

5、《问询函》问题5的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况”之“二、工程咨询集团的子公司情况”中各子公司的历史沿革部分和“(九)工程咨询集团子公司历史沿革和资产、资质的补充说明”之“3、工程咨询集团子公司土地、房产的补充说明”中进行补充披露。

6、《问询函》问题6的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况”之“二、工程咨询集团的子公司情况”中各子公司的历史沿革部分和“(九)工程咨询集团子公司历史沿革和资产、资质的补充说明”之“4、工程咨询集团子公司资质情况的补充说明”中进行补充披露。

7、《问询函》问题7的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况”之“二、工程咨询集团的子公司情况”中各子公司的历史沿革部分和“(九)工程咨询集团子公司历史沿革和资产、资质的补充说明”之“4、工程咨询集团子行政处罚情况的补充说明”中进行补充披露。

8、《问询函》问题8的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第四节 交易标的基本情况”之“二、工程咨询集团子公司”之“(二)甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司”之“5、主要资产权属状况、质押情况及主要负债情况”之“(2)总资产情况”之“4)资产抵押、质押及对外担保情况”中进行补充披露。

9、《问询函》问题9的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第四节 交易标的基本情况”之“一、工程咨询集团基本情况”之“(四)最近两年及一期财务情况(财务数据未经审计)”之“2、最近两年及一期盈利情况分析”进行补充披露。

10、《问询函》问题10的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务情况”之“(三)工程咨询集团的主营业务”中进行补充披露。

11、《问询函》问题11的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第五节 标的资产预估作价及定价公允性”之“四、关于标的公司子公司相关评估作价的补充披露”中进行披露。

12、《问询函》问题12的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第一节 本次交易的概况”之“二、本次交易的具体方案”之“(六)业绩承诺及补偿安排”中进行补充披露。

13、《问询函》问题13的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第七节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司关联交易的影响”中进行补充披露。

14、《问询函》问题14的相关上述内容已在《预案(修订稿)》“第七节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司同业竞争的影响”中进行补充披露。

15、《问询函》问题15的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第七节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司主营业务的影响”中进行补充披露。

16、《问询函》问题16的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第四节 交易标的基本情况”之“一、工程咨询集团基本情况”之“(十二)报告期内会计政策及相关会计处理”中进行补充披露。

17、《问询函》问题17的相关上述内容已在《预案(修订稿)》之“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务情况”之“(三)工程咨询集团的主营业务”中进行补充披露。

特此公告

 

 

 

                    兰州三毛实业股份有限公司董事会

                       2018年 8 月20日


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