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第六届董事会第十次会议决议公告

                         证券代码:000779        证券简称:三毛派神         公告编号:2018-067

兰州三毛实业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式:

会议通知时间:2018年8月7日

会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年8月9日上午9:00

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议

3.董事出席人员:

应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生

列席人员:六届监事会

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

 1、审议:公司2018年半年度报告及其摘要

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

 

 

                                   兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                 2018 年 8 月 9 日


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